反洗钱宣传知识手册
    一、洗钱的概念和由来洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质，将构成洗钱罪。20世纪20年代，美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，为...
    金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
    中国人民银行令〔2021〕第3号 第一章  总则　　第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。　　第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：　　（一）开发性金融机构、政...
    北汽财务公司党委召开 庆祝建党100周年暨2021年半年度工作会
    7月22日，北汽财务公司党委召开庆祝建党100周年暨2021年半年度工作会，共同庆祝中国共产党走过光荣辉煌的百年历程，共同追溯共产党人的初心和使命，让党的荣誉之光激发北汽金融人接续奋斗的力量，回顾过去、总结经验、剖析问题，坚定发展信心、谋划改革方向，细化落实举措，充分发挥财务公司以融促产职能，切实为集团实现高质量改革转型发展做出积极贡献。北汽集团党委委员、副总经理张建勇，北汽财务公司党政领导班子成...
    金融数字科技创新 | 全流程反欺诈风控平台获“全场荣耀”
    7月9日，由中国电子银行联合宣传年、中国电子银行网主办的“2021中国金融数字科技创新大赛”发布了获奖全榜单，大赛主办方从200份申报案例中甄选出112份优秀案例，北汽财务公司《基于大数据技术的全流程反欺诈风控平台》荣获评委推荐“全场荣耀奖”。金融科技创新大赛已连续举办三届，本届大赛主要围绕“领创时代新科技，淬炼数字新动能”主题，收集、整理和展示金融机构和科技机构在过去一年中重要的金融科技创新实践...
    个人征信知识宣传手册
    自2004年建设全国集中统一的征信系统开始，征信已悄然走入百姓生活，受到越来越多的关注。同时，百姓对征信知识的了解和信息保护意识仍然不够。为履行征信中心的社会责任，增强百姓对征信知识的系统了解和信用意识，《中国征信》杂志以“6.14信用记录关爱日”为契机编印一期增刊。增刊以与百姓关系最为密切的个人信用报告为主线，梳理、整合个人征信知识，编印成册，并藉此庆祝个人信用报告第一个本命年的生日。附件一：《...
    企业和个人信用信息基础数据库简介
    一、企业和个人信用信息基础数据库的建设背景随着经济市场化程度的加深，加快企业和个人征信体系建设已成为社会共识。党的十六大报告明确提出要“健全现代市场经济的社会信用体系”，十六届三中全会明确提出“按照完善法规、特许经营、商业运作、专业服务的方向，加快建设企业和个人信用服务体系。”温家宝总理明确指示，社会信用体系建设从信贷信用征信起步，多次强调要加快全国统一的企业和个人信用信息基础数据库建设，形成覆盖...
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